Giải thích Incoterm DAP: Hướng dẫn tại Anh
08/07/2026
Không có bình luận
DAP là gì? DAP, Giao tại nơi đến (Delivered at Place), là một Incoterm mà theo đó người bán giao hàng đến một địa điểm
Các vụ lừa đảo vận tải hàng hóa khiến các doanh nghiệp Vương quốc Anh thiệt hại hàng triệu bảng mỗi năm. Phòng Thương mại Quốc tế ước tính rằng gian lận liên quan đến thương mại toàn cầu lên đến hàng tỷ đô la, và Vương quốc Anh không ngoại lệ. Đối với những người mới làm quen với việc vận chuyển, xử lý mối quan hệ nhà cung cấp, đặt hàng vận chuyển và quản lý giấy tờ, những vụ lừa đảo này là một mối nguy hiểm thực tế và hiện hữu.
Bài viết này giải thích chính xác cách thức hoạt động của các vụ lừa đảo vận tải hàng hóa, các dấu hiệu cảnh báo trông như thế nào và những gì bạn nên làm để bảo vệ doanh nghiệp của mình. Bài viết được viết cho những người mới trong ngành, vì vậy mọi thuật ngữ đều được giải thích rõ ràng.
Gian lận vận tải hàng hóa không phải là một trường hợp hiếm gặp. Đó là rủi ro hàng ngày đối với bất kỳ ai vận chuyển hàng hóa qua biên giới.
Action Fraud, trung tâm báo cáo gian lận và tội phạm mạng quốc gia của Vương quốc Anh, ghi nhận hàng nghìn vụ gian lận doanh nghiệp mỗi năm, và gian lận liên quan đến vận tải hàng hóa là một hạng mục đang gia tăng. Chỉ riêng hành vi trộm cắp hàng hóa đã khiến ngành logistics Vương quốc Anh thiệt hại ước tính 250 triệu bảng Anh hàng năm. Gian lận chuyển hướng hóa đơn, nơi tội phạm chặn thông tin chi tiết thanh toán, khiến các doanh nghiệp Vương quốc Anh thiệt hại hàng trăm triệu bảng nữa.
Vấn đề này đã gia tăng do thương mại quốc tế chuyển sang trực tuyến. Các đơn đặt hàng được thực hiện qua email. Hợp đồng được ký điện tử. Thanh toán được chuyển khoản điện tử. Mỗi bước này đều tạo cơ hội cho gian lận.
Nếu bạn mới làm quen với việc vận chuyển, bạn có thể chưa nhận ra giao dịch hợp pháp trông như thế nào. Điều đó khiến bạn trở thành mục tiêu. Tin tốt là hầu hết các vụ lừa đảo vận tải đều tuân theo các mẫu có thể dự đoán được. Một khi bạn biết mình cần tìm gì, bạn có thể nhận ra chúng nhanh chóng.
Dưới đây là tổng quan nhanh về các loại gian lận vận tải chính mà bạn có thể gặp phải.
Mỗi loại này được giải thích chi tiết hơn trong các phần dưới đây.
Đơn vị vận tải giả mạo là một trong những vụ lừa đảo phổ biến nhất nhắm vào các điều phối viên vận chuyển mới. Cách thức rất đơn giản. Tội phạm tạo ra một công ty trông giống như một đơn vị vận tải hàng hóa hợp pháp. Họ có thể sao chép thương hiệu của một công ty thực, đăng ký một tên nghe giống, hoặc xây dựng một trang web chuyên nghiệp trong vài giờ.
Sau đó, họ nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp đang tìm kiếm dịch vụ vận tải, thường tìm thấy họ thông qua danh bạ trực tuyến, LinkedIn hoặc email quảng cáo. Họ đưa ra mức giá cạnh tranh, phản hồi nhanh chóng và tỏ ra chuyên nghiệp. Một khi bạn thanh toán, họ sẽ im lặng. Hàng hóa của bạn không bao giờ được đặt chỗ.
Cách nhận biết đơn vị vận tải giả mạo:
Nghiên cứu về gian lận vận tải hàng hóa cho thấy nhiều hoạt động lừa đảo thiết lập một công ty và mở tài khoản với các nhà cung cấp logistics hợp pháp. Họ thực hiện vụ lừa đảo bằng cách sử dụng các điều khoản thanh toán lưới, thu tiền từ nạn nhân trong khi để lại các hóa đơn nhà cung cấp của họ chưa thanh toán. Sau đó, họ giải thể công ty và bắt đầu lại dưới một tên mới.
Trộm cắp hàng hóa xảy ra theo hai cách: vật lý và qua mạng.
Trộm cắp hàng hóa vật lý đúng như tên gọi của nó. Hàng hóa bị đánh cắp từ các bãi đậu xe tải, cảng, nhà kho hoặc trong quá trình vận chuyển. Vương quốc Anh có một số điểm nóng có rủi ro cao. Các khu vực dịch vụ trên đường cao tốc ở Midlands và Đông Nam đặc biệt dễ bị tổn thương. Việc đỗ xe qua đêm không an toàn là một trong những điểm mất mát phổ biến nhất.
Hàng hóa có giá trị cao như điện tử, dược phẩm và sản phẩm thực phẩm là mục tiêu chính. Một vụ trộm duy nhất có thể khiến doanh nghiệp thiệt hại hàng chục nghìn bảng. Nếu hàng hóa của bạn không được bảo hiểm đúng cách, bạn có thể không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào.
Trộm cắp hàng hóa qua mạng là một mối đe dọa mới hơn và đang gia tăng. Tội phạm truy cập vào các hệ thống theo dõi hàng hóa, hệ thống cảng hoặc các nền tảng quản lý vận tải. Chúng sử dụng quyền truy cập này để chuyển hướng các lô hàng, làm giả lệnh thu hàng, hoặc giả mạo các bên được ủy quyền để nhận hàng tại cảng.
Bạn có thể làm gì:
Vận đơn (B/L) là một trong những tài liệu quan trọng nhất trong vận chuyển quốc tế. Nó được cấp bởi hãng vận tải và phục vụ ba chức năng: là biên lai nhận hàng, hợp đồng vận chuyển và chứng từ sở hữu. Bất kỳ ai giữ vận đơn gốc đều có quyền pháp lý để yêu cầu nhận hàng tại cảng đích.
Điều này biến nó thành mục tiêu của gian lận.
Cách thức hoạt động của gian lận B/L:
Gian lận B/L đặc biệt phổ biến trong các giao dịch tài chính thương mại liên quan đến thư tín dụng hoặc tín dụng chứng từ. Ngân hàng giải ngân tiền dựa trên tài liệu. Nếu tài liệu là giả, người mua sẽ mất tiền.
Trong một số trường hợp, một B/L hợp pháp bị sửa đổi sau khi bản gốc được cấp. Tên người nhận hàng, cảng dỡ hàng hoặc số lượng bị thay đổi.
Bạn có thể làm gì:
Gian lận chuyển hướng hóa đơn, đôi khi được gọi là tấn công chiếm đoạt email doanh nghiệp (BEC), là một trong những vụ lừa đảo gây thiệt hại tài chính lớn nhất trong ngành vận tải. Đây là cách thức hoạt động.
Tội phạm theo dõi thư từ email giữa doanh nghiệp của bạn và nhà cung cấp hoặc đơn vị vận tải hàng hóa. Tại thời điểm hóa đơn sắp được gửi đi, chúng chặn email hoặc gửi một email gần giống hệt từ một địa chỉ giả mạo. Hóa đơn trông có vẻ hợp pháp: cùng logo, cùng bố cục, cùng nội dung. Nhưng chi tiết tài khoản ngân hàng đã bị thay đổi. Bạn thanh toán hóa đơn có vẻ hợp pháp và tiền đi thẳng vào túi tội phạm.
Khi bạn phát hiện ra gian lận, tiền thường đã biến mất. Các ngân hàng hiếm khi thu hồi được tiền đã chuyển trong những trường hợp này.
Chi phí thực tế: Một vụ gian lận chuyển hướng hóa đơn duy nhất có thể khiến một doanh nghiệp Vương quốc Anh thiệt hại từ 5.000 bảng đến hơn 500.000 bảng tùy thuộc vào giá trị lô hàng và tốc độ phát hiện.
Bạn có thể làm gì:
Gian lận hải quan xảy ra khi hàng hóa bị khai báo sai cố ý để giảm thuế nhập khẩu hoặc VAT phải nộp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách khai báo thiếu giá trị hàng hóa, sử dụng mã hàng hóa không chính xác (mã HS), hoặc mô tả sai hoàn toàn sản phẩm.
Một số nhà nhập khẩu làm điều này một cách cố ý để tiết kiệm tiền. Một số khác bị người khác làm mà không hề hay biết, bởi một đơn vị vận tải không trung thực hành động nhân danh họ.
Tại sao điều này lại quan trọng với bạn:
HMRC coi nhà nhập khẩu là người chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của các khai báo hải quan, bất kể ai là người nộp. Nếu đơn vị vận tải của bạn khai báo sai hàng hóa nhân danh bạn và HMRC điều tra, bạn sẽ là người phải đối mặt với khoản phạt, truy thu thuế, hoặc tịch thu hàng hóa. Trong những trường hợp nghiêm trọng, HMRC có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhà nhập khẩu.
Các hình phạt là đáng kể. Khai báo thiếu giá trị hoặc mô tả sai có thể dẫn đến phạt tiền lên tới ba lần số thuế chưa nộp, cộng với lãi. Hàng hóa có thể bị tịch thu tại biên giới mà không được bồi thường.
Bạn có thể làm gì:
Không phải tất cả các vụ lừa đảo vận tải đều bắt đầu với đơn vị vận tải. Nhiều vụ bắt đầu với một nhà cung cấp giả mạo.
Bạn tìm thấy một nhà cung cấp trên một thị trường B2B hoặc thông qua tìm kiếm Google. Họ có một trang web chuyên nghiệp, danh mục sản phẩm phong phú và giá cả có vẻ rất cạnh tranh. Bạn yêu cầu báo giá, trao đổi vài email và đặt hàng. Họ yêu cầu tiền đặt cọc, đôi khi là toàn bộ số tiền, bằng chuyển khoản ngân hàng. Bạn thanh toán. Sau đó không có gì xảy ra.
Nhà cung cấp không tồn tại, hoặc chỉ tồn tại như một vỏ bọc. Hàng hóa không bao giờ được sản xuất hoặc vận chuyển. Tiền của bạn đã mất.
Vụ lừa đảo này đặc biệt phổ biến khi:
Bạn có thể làm gì:
Sử dụng danh sách kiểm tra này khi đánh giá bất kỳ đơn vị vận tải hoặc nhà cung cấp mới nào. Nếu bạn thấy hai hoặc nhiều dấu hiệu này, hãy dừng lại và điều tra trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào.
Về công ty:
– Không có địa chỉ Vương quốc Anh hợp lệ, hoặc địa chỉ là văn phòng ảo không có sự hiện diện vật lý
– Không có đăng ký Companies House, hoặc đăng ký rất gần đây (dưới sáu tháng)
– Không phải là thành viên BIFA hoặc thành viên của một tổ chức thương mại được công nhận khác
– Trang web có ngữ pháp kém, ảnh stock chung chung, hoặc không có nhân viên được nêu tên
– Tên miền email không khớp với tên công ty trên trang web của họ
Về báo giá hoặc giao dịch:
– Giá thấp hơn nhiều so với tất cả các báo giá khác bạn nhận được
– Họ thúc ép bạn phải cam kết nhanh chóng, “chúng ta cần đặt hàng hôm nay”
– Họ yêu cầu thanh toán vào một tài khoản ngân hàng mới hoặc khác
– Họ chỉ yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, không có tùy chọn nào khác
– Không cung cấp hợp đồng bằng văn bản hoặc điều khoản và điều kiện
Về giao tiếp:
– Họ tránh các cuộc gọi điện thoại hoặc họp video
– Họ chỉ trả lời ngoài giờ làm việc bình thường của Vương quốc Anh
– Số điện thoại của họ chỉ là di động, không có số cố định hoặc số văn phòng
– Họ sử dụng nhà cung cấp email miễn phí (Gmail, Yahoo) thay vì tên miền doanh nghiệp
Về tài liệu:
– Tài liệu trông hơi lạ: phông chữ khác nhau, logo lệch, định dạng không nhất quán
– Chi tiết ngân hàng trên hóa đơn khác với những chi tiết bạn đã từng sử dụng với công ty này trước đây
– Mã theo dõi không được giải quyết trên trang web chính thức của hãng vận tải
Trước khi đặt bất kỳ hàng hóa nào với một đơn vị vận tải mới, hãy thực hiện bốn bước kiểm tra này. Chúng mất mười phút và có thể giúp bạn tiết kiệm hàng nghìn bảng.
Mọi đơn vị vận tải hàng hóa hợp pháp của Vương quốc Anh đều được đăng ký tại Companies House. Truy cập find-and-update.company-information.service.gov.uk và tìm kiếm tên công ty hoặc số đăng ký.
Kiểm tra xem:
– Công ty đang hoạt động (không bị giải thể hoặc thanh lý)
– Địa chỉ đăng ký khớp với địa chỉ họ đã cung cấp cho bạn
– Công ty đã hoạt động trong một khoảng thời gian hợp lý
– Lịch sử giám đốc và nộp hồ sơ trông có vẻ đáng tin cậy
BIFA, Hiệp hội Vận tải Quốc tế Anh, là hiệp hội thương mại chính của Vương quốc Anh dành cho các đơn vị vận tải hàng hóa. Thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, có bảo hiểm phù hợp và tuân thủ các Điều kiện Giao dịch Tiêu chuẩn của BIFA.
Tìm kiếm thành viên tại bifa.org. Nếu một đơn vị vận tải tuyên bố là thành viên BIFA nhưng không xuất hiện trong danh bạ, đừng sử dụng họ.
Tư cách thành viên BIFA không phải là sự đảm bảo về sự hoàn hảo, nhưng đó là một chỉ số mạnh mẽ về tính hợp pháp. Hầu hết các đơn vị vận tải lâu đời ở Vương quốc Anh đều là thành viên.
Tìm kiếm địa chỉ đăng ký của họ trên Google Maps. Nó trông giống như một văn phòng hoặc nhà kho thực sự không? Gọi số điện thoại trên trang web của họ và xác nhận bạn đang nói chuyện với ai đó tại địa điểm đó. Nếu cuộc gọi đến hộp thư thoại di động hoặc không được trả lời trong giờ làm việc, hãy coi đó là một dấu hiệu cảnh báo.
Đây là biện pháp phòng vệ hiệu quả nhất chống lại gian lận chuyển hướng hóa đơn. Trước khi chuyển tiền cho nhà cung cấp hoặc đơn vị vận tải lần đầu tiên, hoặc bất cứ khi nào chi tiết ngân hàng của họ thay đổi, hãy gọi cho họ bằng số điện thoại bạn đã xác minh độc lập. Đừng sử dụng số điện thoại từ hóa đơn hoặc email. Xác nhận mã sắp xếp và số tài khoản bằng lời nói.
Bước này duy nhất đã ngăn chặn phần lớn các nỗ lực chuyển hướng thanh toán.
Nếu bạn nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo vận tải, hãy hành động ngay lập tức. Bạn càng hành động nhanh, cơ hội phục hồi tiền hoặc hạn chế thiệt hại thêm càng cao.
Bước 1: Liên hệ ngay với ngân hàng của bạn
Gọi cho bộ phận gian lận của ngân hàng bạn và nói rằng bạn đã thực hiện thanh toán cho một tài khoản lừa đảo. Yêu cầu họ khởi tạo yêu cầu thu hồi thanh toán nhanh. Các ngân hàng Vương quốc Anh vận hành một chương trình hoàn trả tự nguyện cho gian lận thanh toán được ủy quyền (APP). Bạn báo cáo càng sớm, cơ hội yêu cầu thu hồi thành công càng cao.
Bước 2: Báo cáo cho Action Fraud
Báo cáo trực tuyến tại actionfraud.police.uk hoặc gọi 0300 123 2040. Bạn sẽ nhận được số tham chiếu tội phạm. Điều này quan trọng đối với bất kỳ yêu cầu bảo hiểm nào và bất kỳ cuộc điều tra nào của cảnh sát sau này.
Bước 3: Báo cáo cho HMRC nếu có liên quan đến gian lận hải quan
Nếu bạn tin rằng một đơn vị vận tải đã khai báo sai hàng hóa nhân danh bạn, hãy báo cáo cho đường dây nóng gian lận của HMRC: 0800 788 887. Bạn cũng có thể báo cáo trực tuyến qua gov.uk.
Bước 4: Liên hệ với Cơ quan Tội phạm Quốc gia
Đối với các vụ gian lận vận tải quy mô lớn hoặc có tổ chức, NCA xử lý tội phạm kinh tế phức tạp. Nộp báo cáo qua nationalcrimeagency.gov.uk.
Bước 5: Thông báo cho công ty bảo hiểm của bạn
Kiểm tra ngay lập tức chính sách bảo hiểm tín dụng thương mại hoặc bảo hiểm hàng hóa của bạn. Lập hồ sơ mọi thứ: email, hóa đơn, hồ sơ chuyển khoản ngân hàng, tất cả các giao tiếp. Công ty bảo hiểm của bạn sẽ cần những thứ này cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào.
Bước 6: Bảo quản tất cả bằng chứng
Đừng xóa email, ngay cả khi chúng gây xấu hổ. Đừng đối đầu với kẻ lừa đảo. Điều này có thể khiến chúng biến mất nhanh hơn. Lưu tất cả thư từ, ảnh chụp màn hình và tài liệu ở một nơi an toàn.
Phòng ngừa tốn kém ít hơn nhiều so với phục hồi. Đây là những bước thực tế mà mọi điều phối viên vận chuyển nên thực hiện.
Xây dựng danh sách nhà cung cấp và đơn vị vận tải đã được xác minh. Chỉ sử dụng các công ty đã vượt qua các kiểm tra thẩm định của bạn. Lập hồ sơ kiểm tra của bạn và lưu trữ. Đừng để sự khẩn cấp hoặc một mức giá tốt khiến bạn bỏ qua quy trình này.
Tạo quy trình phê duyệt thanh toán. Không có khoản thanh toán nào vượt quá một ngưỡng nhất định, ví dụ 1.000 bảng Anh, được thực hiện mà không có người thứ hai phê duyệt và xác nhận chi tiết ngân hàng bằng lời nói.
Đào tạo đội ngũ của bạn thường xuyên. Gian lận chuyển hướng hóa đơn dựa vào việc mọi người hành động nhanh chóng mà không kiểm tra. Thông báo cho đồng nghiệp của bạn về những gì cần chú ý. Ngay cả một buổi cập nhật nhóm năm phút cũng có thể ngăn chặn gian lận trước khi nó xảy ra.
Bảo mật email của bạn. Bật xác thực đa yếu tố cho tất cả các tài khoản email doanh nghiệp. Đảm bảo tên miền của bạn sử dụng bản ghi DMARC, DKIM và SPF để ngăn tội phạm giả mạo địa chỉ của bạn.
Có bảo hiểm phù hợp. Bảo hiểm hàng hóa nên bao gồm toàn bộ giá trị thay thế hàng hóa của bạn, không chỉ trách nhiệm pháp lý giới hạn của hãng vận tải. Các nhà môi giới bảo hiểm vận tải chuyên biệt có thể tư vấn về mức bảo hiểm phù hợp.
Sử dụng đơn vị vận tải là thành viên BIFA. Tư cách thành viên BIFA mang lại các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, điều kiện giao dịch và quy trình khiếu nại rõ ràng. Nó giảm đáng kể rủi ro tiếp xúc của bạn so với việc sử dụng nhà cung cấp chưa được xác minh.
Đọc Điều kiện Giao dịch Tiêu chuẩn của BIFA. Những điều này quy định các điều khoản pháp lý mà theo đó các đơn vị vận tải là thành viên BIFA hoạt động, bao gồm cả giới hạn trách nhiệm pháp lý. Việc biết những điều này giúp bạn hiểu mình được và không được bảo hiểm cho điều gì trước khi xảy ra sự cố.
Đây là một kịch bản phản ánh cách nhiều SME Vương quốc Anh lần đầu tiên gặp phải gian lận vận tải hàng hóa.
Một nhà bán lẻ quần áo nhỏ ở Vương quốc Anh, gọi họ là Broadfield Apparel, cần nhập khẩu một container hàng may mặc từ một nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đơn vị vận tải thông thường của họ đã kín lịch, vì vậy họ tìm kiếm trực tuyến một giải pháp thay thế và tìm thấy một công ty tên là “UK Global Freight Solutions”. Công ty này có một trang web chuyên nghiệp, một số điện thoại của Vương quốc Anh và báo giá cạnh tranh.
Sau một trao đổi email ngắn gọn, Broadfield Apparel đồng ý tiến hành và thanh toán khoản tiền đặt cọc 4.200 bảng Anh bằng chuyển khoản ngân hàng. Đơn vị vận tải đã gửi xác nhận đặt hàng và một thứ trông giống như vận đơn. Hai tuần sau, khi hàng hóa dự kiến sẽ đến, đơn vị vận tải ngừng phản hồi. Số điện thoại chuyển thành hộp thư thoại. Trang web biến mất.
Broadfield Apparel đã báo cáo cho Action Fraud và liên hệ với ngân hàng của họ. Ngân hàng đã truy tìm khoản thanh toán đến một tài khoản được mở chỉ ba tuần trước đó, gần như chắc chắn là một tài khoản trung gian. Số tiền đã biến mất.
Những gì họ lẽ ra nên làm:
Thiệt hại trực tiếp là 4.200 bảng Anh. Nhưng sự chậm trễ này cũng khiến Broadfield Apparel mất đi nguồn cung cấp hàng theo mùa cao điểm và một hợp đồng bán lẻ trị giá khoảng 18.000 bảng Anh doanh thu bị mất. Tổng tác động thực tế lớn hơn 22.000 bảng Anh, từ một cuộc kiểm tra thẩm định mười phút chưa bao giờ được thực hiện.
Lừa đảo vận tải hàng hóa là bất kỳ kế hoạch gian lận nào khai thác quy trình vận chuyển quốc tế để đánh cắp tiền hoặc hàng hóa. Điều này bao gồm các đơn vị vận tải giả mạo thu tiền và biến mất, các cuộc tấn công chuyển hướng hóa đơn chuyển hướng thanh toán đến các tài khoản ngân hàng của tội phạm, và gian lận tài liệu sử dụng vận đơn giả.
Kiểm tra đăng ký Companies House của họ, xác minh tư cách thành viên BIFA của họ tại bifa.org, xác nhận địa chỉ vật lý của họ trên Google Maps và gọi cho họ bằng số điện thoại bạn đã tìm thấy độc lập, không phải số điện thoại họ đã cung cấp. Một đơn vị vận tải hợp pháp sẽ hoan nghênh việc thẩm định mà không do dự.
Dừng lại. Đừng thanh toán. Gọi cho nhà cung cấp hoặc đơn vị vận tải của bạn bằng số điện thoại bạn đã có trong hồ sơ, không phải số điện thoại trong email, và yêu cầu họ xác nhận chi tiết ngân hàng của họ bằng lời nói. Nếu chi tiết đã thực sự thay đổi, hãy nhận xác nhận bằng văn bản từ một giám đốc được chỉ định, sau đó xác minh lại bằng điện thoại trước khi thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào.
Tùy thuộc vào hợp đồng bảo hiểm của bạn. Một số hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bao gồm chi trả cho gian lận qua mạng hoặc chiếm đoạt email doanh nghiệp. Hãy kiểm tra với công ty bảo hiểm của bạn. Nếu bạn không được bảo hiểm, có các hợp đồng bảo hiểm chuyên dụng với giá khoảng từ 300 đến 600 bảng Anh mỗi năm cho các doanh nghiệp nhỏ.
BIFA là Hiệp hội Vận tải Quốc tế Anh. Đây là hiệp hội thương mại chính của Vương quốc Anh dành cho các đơn vị vận tải hàng hóa. Thành viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, có bảo hiểm phù hợp và hoạt động theo Điều kiện Giao dịch Tiêu chuẩn của BIFA. Sử dụng thành viên BIFA không loại bỏ mọi rủi ro, nhưng nó cung cấp một khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng và quy trình khiếu nại nếu có sự cố xảy ra.
Có thể nhưng không được đảm bảo. Con đường nhanh nhất là thông qua bộ phận gian lận của ngân hàng bạn. Nếu bạn báo cáo nhanh chóng, họ có thể thu hồi khoản thanh toán. Action Fraud xử lý báo cáo tội phạm, mà bạn sẽ cần cho mục đích bảo hiểm. Một số tiền được thu hồi thông qua thủ tục tố tụng dân sự nếu kẻ lừa đảo có thể được xác định. Bảo hiểm gian lận thanh toán, nếu bạn có nó, thường là con đường phục hồi đáng tin cậy nhất.
Không phải lúc nào cũng vậy. Sai sót xảy ra, đặc biệt với các mã hàng hóa phức tạp. Tuy nhiên, HMRC phân biệt giữa lỗi thực tế và gian lận cố ý. Nếu bạn phát hiện ra việc khai báo sai, hãy chủ động sửa đổi với HMRC thay vì đợi họ phát hiện ra. Một đơn vị vận tải đề xuất khai báo sai hàng hóa để tiết kiệm thuế nên bị loại bỏ ngay lập tức.
Báo cáo cho Action Fraud tại actionfraud.police.uk hoặc gọi 0300 123 2040. Đối với gian lận liên quan đến hải quan, hãy liên hệ với HMRC theo số 0800 788 887. Đối với gian lận vận tải có tổ chức quy mô lớn, báo cáo cho Cơ quan Tội phạm Quốc gia tại nationalcrimeagency.gov.uk.
This article is part of a learning path — return to explore more topics.
Keep reading
DAP là gì? DAP, Giao tại nơi đến (Delivered at Place), là một Incoterm mà theo đó người bán giao hàng đến một địa điểm
DPU Incoterm (Giao tại Địa điểm Đã Dỡ hàng) Giải thích: Hướng dẫn tại Anh DPU là gì? DPU, Giao tại Địa điểm Đã Dỡ
Giải thích Tài liệu Quá cảnh T1: Nó là gì và Khi nào Bạn Cần Nó cho Vận chuyển UK-EU Tài liệu T1 là gì?
Mã HS là gì? Mã HS, viết tắt của Harmonized System code (mã Hệ thống hài hòa), là một phân loại số tiêu chuẩn hóa
Bảo hiểm Hàng hóa Đường biển: Phạm vi Bảo hiểm, Chi phí và Sự cần thiết Bảo hiểm hàng hóa đường biển là gì? Bảo
Nếu bạn mới bắt đầu với vận chuyển, logistics hoặc thương mại quốc tế, Bill of Lading có thể nhanh chóng trở nên khó hiểu.